خدمات المحامي وكيل الدفع من محامٍ في كاليفورنيا
يستلم وكيل الدفع أموال المعاملة ويدفع لكل شخص يستحق حصة منها. وعندما يكون وكيل الدفع محاميًا مرخّصًا في كاليفورنيا، تُحفظ الأموال في حساب أمانات عملاء خاضع للرقابة، وتتبع كل دفعة اتفاقية مكتوبة موقّعة.
ماذا يفعل المحامي
تربط صفقات كثيرة بين المشتري والبائع عبر وكلاء وميسّرين ووسطاء، ويتوقع كلٌّ منهم عمولة. يُوكَّل المكتب من قِبل موكّله، وعادةً ما يكون المستفيد الذي سيُدفع له، بموجب اتفاقية وكيل دفع مكتوبة. يحوّل الطرف الدافع الأموال إلى حساب أمانات العملاء (IOLTA) لدى المكتب، ويدفع المكتب لكل مستفيد بحوالة مصرفية وفق التعليمات الموقّعة.
من يستعين بمحامٍ وكيل دفع
- الوسطاء الذين يريدون أن تُدفع عمولتهم عبر حساب أمانات لدى محامٍ بموجب اتفاقية مكتوبة.
- البائعون الذين يتعين عليهم دفع عدة عمولات ويريدون صرفًا واحدًا موثّقًا.
- الشركات في الخارج التي تحتاج إلى محامٍ أمريكي لاستلام المدفوعات بالدولار الأمريكي وتوزيعها.
كيف تعمل
- اتصل بالمحامي أو راسله. صِف المعاملة. يؤكد Bahram Madaen ما إذا كان المكتب يستطيع المساعدة ويحدد الأتعاب.
- افتح حساب العميل الآمن الخاص بك. سجّل، وأكّد بريدك الإلكتروني، وفعّل تسجيل الدخول بخطوتين.
- أكمل نموذج معلومات العميل. استبيان «اعرف عميلك» عبر الإنترنت، بالإضافة إلى وثائق الهوية والنماذج الضريبية التي ترفعها في البوابة.
- وقّع اتفاقية وكيل الدفع عبر الإنترنت. تحدد الاتفاقية المكتوبة من يدفع، ومن يُدفع له، ومتى.
- استلام الأموال ودفعها. بعد تأكيد تعليمات الحوالة هاتفيًا، تصل الأموال إلى حساب أمانات العملاء وتُصرف بحوالة مصرفية وفق التعليمات الموقّعة.
ما لا يفعله المكتب
دور المكتب محدود ومنصوص عليه في الاتفاقية المكتوبة. المكتب:
- لا يضمن إتمام أي معاملة أو وفاء أي طرف بالتزاماته؛
- لا يفحص البضائع أو السلع أو الأصول الرقمية ولا يقيّمها ولا يصادق عليها؛
- لا يعمل كشركة ضمان أو بنك أو جهة تحويل أموال أو صرّاف؛
- لا يشتري العملات المشفرة أو يبيعها أو يحتفظ بها أو يحوّلها لحساب العملاء؛
- لا يقدّم استشارات استثمارية.
الامتثال في كل وكالة
يُلزم القانون الفيدرالي المكتب وبنكه بمعرفة من يرسل الأموال ومن يستلمها. وفي كل وكالة، يقوم المكتب بما يلي:
- التحقق من هوية كل فرد، ومن مالكي كل شركة والمسيطرين عليها؛
- جمع نموذج مصلحة الضرائب الأمريكية W-9 أو W-8BEN / W-8BEN-E؛
- فحص جميع الأطراف مقابل قوائم العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)؛
- السؤال عن مصدر الأموال والغرض من المعاملة؛
- رفض أي وكالة أو إنهاؤها إذا لم تتطابق المستندات، أو امتنع طرف عن الإفصاح عن هويته، أو أشارت الوقائع إلى احتيال أو أي غرض غير مشروع آخر.
أسئلة
ناقش معاملتك مع المحامي
تواصل مع Bahram Madaen. تُحدَّد الأتعاب لكل معاملة على حدة. يُرجى التواصل مع Bahram Madaen مباشرة لمعرفة السعر. وتُدرج كل الأتعاب في اتفاقية مكتوبة قبل استلام أي أموال.