قبل أن يتمكن المحامي وكيل الدفع من استلام الأموال أو دفعها، يجب أن يعرف هوية كل طرف وطبيعة المعاملة. وتجهيز هذه المستندات مسبقًا يُبقي المعاملة في مسارها.
لكل فرد
- نسخة واضحة من جواز سفر أو رخصة قيادة سارية.
- عنوان السكن ورقم الهاتف.
- نموذج مصلحة الضرائب الأمريكية W-9 (للأشخاص الأمريكيين) أو W-8BEN (لغيرهم). راجع W-9 أم W-8BEN.
لكل شركة
- مستندات التأسيس، مثل عقد التأسيس أو شهادة حسن القيد.
- اسم كل مالك لـ 25% أو أكثر، والشخص الذي يسيطر على الشركة، وتاريخ ميلاده وعنوانه.
- إثبات أن الشخص الموقّع يملك الصلاحية.
- نموذج مصلحة الضرائب الأمريكية W-9 أو W-8BEN-E.
للمعاملة
- عقد الشراء أو أي اتفاقية أخرى للمعاملة.
- اتفاقية العمولة الموقّعة أو تعليمات الدفع التي تذكر كل مستفيد.
- شرح لمصدر الأموال.
- البيانات المصرفية لكل دفعة، باسم المستفيد نفسه.
تقديم مستنداتك
يُكمل عملاء المكتب نموذج معلومات العميل عبر الإنترنت ويرفعون المستندات عبر بوابة العملاء الآمنة. وتتطلب البوابة بريدًا إلكترونيًا مؤكَّدًا وكلمة مرور قوية وتسجيل دخول بخطوتين، وتُشفَّر الملفات على الخادم. يُرجى عدم إرسال وثائق الهوية أو البيانات المصرفية عبر البريد الإلكتروني العادي.
هذه المقالة معلومات عامة وليست استشارة قانونية لحالتك، ولا تُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. القوانين تتغير؛ يُرجى استشارة محامٍ بشأن معاملتك الخاصة.