大额货币付款的付款代理服务

本所处理的业务

与本所代理客户的交易相关的美元汇入款项，并以电汇方式支付给已签署指示中列明的每一位受益人。

本所不做什么

本所是律师事务所，不是银行、汇款机构或货币兑换商。本所不兑换货币、不设定汇率、不为公众汇款，也不提供投资建议。

本所的职责是有限的，并在书面协议中列明。本所：

• 不保证任何交易一定完成或任何一方一定履约；
• 不检验、评估或认证货物、大宗商品或数字资产；
• 不作为托管公司、银行、汇款机构或货币兑换商经营；
• 不为客户买卖、持有或转移加密货币；
• 不提供投资建议。

运作方式

1. 致电或写信给律师。说明交易情况。Bahram Madaen 律师会确认本所能否提供帮助并报价。
2. 开立您的安全客户账户。注册、确认电子邮箱并开启两步验证登录。
3. 填写客户信息表。即在线的“了解您的客户”问卷，并在门户中上传身份证件和税务表格。
4. 在线签署付款代理协议。书面协议写明由谁付款、向谁付款以及何时付款。
5. 收款与付款。电汇指示经电话确认后，款项汇入客户信托账户，并按照已签署的指示以电汇方式付出。

每项委托都严格合规

联邦法律要求本所及其开户银行了解汇出和收取款项的人。对于每一项委托，本所：

• 核实每一位个人以及每一家公司的所有人和控制人的身份；
• 收集美国国税局 W-9 或 W-8BEN / W-8BEN-E 表格；
• 将所有当事方与美国财政部（OFAC）制裁名单进行比对筛查；
• 询问资金来源和交易目的；
• 如文件不符、某一方不愿表明身份，或事实显示存在欺诈或其他非法目的，即拒绝或终止委托。