加利福尼亚州托管律师提供的律师托管服务

本所的律师托管如何运作

本所仅在交易中为客户提供法律代理的过程中、依据写明放款条件和收款人的书面协议在信托中持有款项。加利福尼亚州《托管法》对托管公司实行许可管理；律师在真实的律师与客户关系中为客户行事的情况有所不同，本所不面向公众经营托管业务。

1. 致电或写信给律师。说明交易情况。Bahram Madaen 律师会确认本所能否提供帮助并报价。
2. 开立您的安全客户账户。注册、确认电子邮箱并开启两步验证登录。
3. 填写客户信息表。即在线的“了解您的客户”问卷，并在门户中上传身份证件和税务表格。
4. 在线签署付款代理协议。书面协议写明由谁付款、向谁付款以及何时付款。
5. 收款与付款。电汇指示经电话确认后，款项汇入客户信托账户，并按照已签署的指示以电汇方式付出。

交易类型

• 石油和石化产品的销售与佣金
• 黄金、钻石和贵金属
• 向多位受益人支付的大额美元款项
• 以美元结算的涉及数字资产的交易
• 医疗用品和设备合同
• 企业与资产出售、保留款和佣金协议

律师信托账户还是托管公司？

本所不做什么

本所的职责是有限的，并在书面协议中列明。本所：

• 不保证任何交易一定完成或任何一方一定履约；
• 不检验、评估或认证货物、大宗商品或数字资产；
• 不作为托管公司、银行、汇款机构或货币兑换商经营；
• 不为客户买卖、持有或转移加密货币；
• 不提供投资建议。

每项委托都严格合规

联邦法律要求本所及其开户银行了解汇出和收取款项的人。对于每一项委托，本所：

• 核实每一位个人以及每一家公司的所有人和控制人的身份；
• 收集美国国税局 W-9 或 W-8BEN / W-8BEN-E 表格；
• 将所有当事方与美国财政部（OFAC）制裁名单进行比对筛查；
• 询问资金来源和交易目的；
• 如文件不符、某一方不愿表明身份，或事实显示存在欺诈或其他非法目的，即拒绝或终止委托。