大額貨幣付款的付款代理服務

本所處理的業務

與本所代理客戶的交易相關的美元匯入款項，並以電匯方式支付給已簽署指示中列明的每一位受益人。

本所不做什麼

本所是律師事務所，不是銀行、匯款機構或貨幣兌換商。本所不兌換貨幣、不設定匯率、不為公眾匯款，也不提供投資建議。

本所的職責是有限的，並在書面協議中列明。本所：

• 不保證任何交易一定完成或任何一方一定履約；
• 不檢驗、評估或認證貨物、大宗商品或數字資產；
• 不作為託管公司、銀行、匯款機構或貨幣兌換商經營；
• 不為客戶買賣、持有或轉移加密貨幣；
• 不提供投資建議。

運作方式

1. 致電或寫信給律師。說明交易情況。Bahram Madaen 律師會確認本所能否提供幫助並報價。
2. 開立您的安全客戶賬戶。註冊、確認電子郵箱並開啟兩步驗證登入。
3. 填寫客戶資訊表。即線上的“瞭解您的客戶”問卷，並在門戶中上傳身份證件和稅務表格。
4. 線上簽署付款代理協議。書面協議寫明由誰付款、向誰付款以及何時付款。
5. 收款與付款。電匯指示經電話確認後，款項匯入客戶信託賬戶，並按照已簽署的指示以電匯方式付出。

每項委託都嚴格合規

聯邦法律要求本所及其開戶銀行了解匯出和收取款項的人。對於每一項委託，本所：

• 核實每一位個人以及每一家公司的所有人和控制人的身份；
• 收集美國國稅局 W-9 或 W-8BEN / W-8BEN-E 表格；
• 將所有當事方與美國財政部（OFAC）制裁名單進行比對篩查；
• 詢問資金來源和交易目的；
• 如檔案不符、某一方不願表明身份，或事實顯示存在欺詐或其他非法目的，即拒絕或終止委託。