比特币与加密货币相关交易的付款代理服务

本所做什么

交易的美元款项电汇至本所的客户信托账户。在每一方都完成身份核实和筛查后，本所按照已签署的付款代理协议向其客户及其他受益人付款。

数字资产：本所不做什么

• 本所不为任何人买卖、兑换、持有、存储或转移加密货币。交易款项仅以美元通过银行电汇收付。因此本所不属于加利福尼亚州《数字金融资产法》的许可管理范围。
• 本所不推荐任何数字资产、平台或项目，也不提供投资建议。

本所自身费用的支付

本所的费用通常以美元支付。在有限的情况下，本所可能书面同意以比特币或以太坊收取自身费用；在此情况下，费用在协议中以美元固定金额，在收到时估值，且绝不与客户资金混同。

运作方式

1. 致电或写信给律师。说明交易情况。Bahram Madaen 律师会确认本所能否提供帮助并报价。
2. 开立您的安全客户账户。注册、确认电子邮箱并开启两步验证登录。
3. 填写客户信息表。即在线的“了解您的客户”问卷，并在门户中上传身份证件和税务表格。
4. 在线签署付款代理协议。书面协议写明由谁付款、向谁付款以及何时付款。
5. 收款与付款。电汇指示经电话确认后，款项汇入客户信托账户，并按照已签署的指示以电汇方式付出。

每项委托都严格合规

联邦法律要求本所及其开户银行了解汇出和收取款项的人。对于每一项委托，本所：

• 核实每一位个人以及每一家公司的所有人和控制人的身份；
• 收集美国国税局 W-9 或 W-8BEN / W-8BEN-E 表格；
• 将所有当事方与美国财政部（OFAC）制裁名单进行比对筛查；
• 询问资金来源和交易目的；
• 如文件不符、某一方不愿表明身份，或事实显示存在欺诈或其他非法目的，即拒绝或终止委托。