比特幣與加密貨幣相關交易的付款代理服務

本所做什麼

交易的美元款項電匯至本所的客戶信託賬戶。在每一方都完成身份核實和篩查後，本所按照已簽署的付款代理協議向其客戶及其他受益人付款。

數字資產：本所不做什麼

• 本所不為任何人買賣、兌換、持有、儲存或轉移加密貨幣。交易款項僅以美元透過銀行電匯收付。因此本所不屬於加利福尼亞州《數字金融資產法》的許可管理範圍。
• 本所不推薦任何數字資產、平臺或專案，也不提供投資建議。

本所自身費用的支付

本所的費用通常以美元支付。在有限的情況下，本所可能書面同意以比特幣或以太坊收取自身費用；在此情況下，費用在協議中以美元固定金額，在收到時估值，且絕不與客戶資金混同。

運作方式

1. 致電或寫信給律師。說明交易情況。Bahram Madaen 律師會確認本所能否提供幫助並報價。
2. 開立您的安全客戶賬戶。註冊、確認電子郵箱並開啟兩步驗證登入。
3. 填寫客戶資訊表。即線上的“瞭解您的客戶”問卷，並在門戶中上傳身份證件和稅務表格。
4. 線上簽署付款代理協議。書面協議寫明由誰付款、向誰付款以及何時付款。
5. 收款與付款。電匯指示經電話確認後，款項匯入客戶信託賬戶，並按照已簽署的指示以電匯方式付出。

每項委託都嚴格合規

聯邦法律要求本所及其開戶銀行了解匯出和收取款項的人。對於每一項委託，本所：

• 核實每一位個人以及每一家公司的所有人和控制人的身份；
• 收集美國國稅局 W-9 或 W-8BEN / W-8BEN-E 表格；
• 將所有當事方與美國財政部（OFAC）制裁名單進行比對篩查；
• 詢問資金來源和交易目的；
• 如檔案不符、某一方不願表明身份，或事實顯示存在欺詐或其他非法目的，即拒絕或終止委託。