黃金與貴金屬交易的付款代理服務

放款與檔案掛鉤

協議可以將放款與特定檔案掛鉤，例如金庫收據、化驗報告或海關記錄。本所不檢驗、測試或評估金屬或寶石；而是依據協議中列明的檔案。

運作方式

1. 致電或寫信給律師。說明交易情況。Bahram Madaen 律師會確認本所能否提供幫助並報價。
2. 開立您的安全客戶賬戶。註冊、確認電子郵箱並開啟兩步驗證登入。
3. 填寫客戶資訊表。即線上的“瞭解您的客戶”問卷，並在門戶中上傳身份證件和稅務表格。
4. 線上簽署付款代理協議。書面協議寫明由誰付款、向誰付款以及何時付款。
5. 收款與付款。電匯指示經電話確認後，款項匯入客戶信託賬戶，並按照已簽署的指示以電匯方式付出。

盡職調查

貴金屬交易常常成為欺詐的目標。遠低於市場的價格、出具方煉廠或銀行不願確認的檔案，以及催促預付費用，都是警示訊號。請閱讀大宗商品交易中的危險訊號。

本所不做什麼

本所的職責是有限的，並在書面協議中列明。本所：

• 不保證任何交易一定完成或任何一方一定履約；
• 不檢驗、評估或認證貨物、大宗商品或數字資產；
• 不作為託管公司、銀行、匯款機構或貨幣兌換商經營；
• 不為客戶買賣、持有或轉移加密貨幣；
• 不提供投資建議。

每項委託都嚴格合規

聯邦法律要求本所及其開戶銀行了解匯出和收取款項的人。對於每一項委託，本所：

• 核實每一位個人以及每一家公司的所有人和控制人的身份；
• 收集美國國稅局 W-9 或 W-8BEN / W-8BEN-E 表格；
• 將所有當事方與美國財政部（OFAC）制裁名單進行比對篩查；
• 詢問資金來源和交易目的；
• 如檔案不符、某一方不願表明身份，或事實顯示存在欺詐或其他非法目的，即拒絕或終止委託。